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中商銀科技有限公司2021年第一次股東會、董事會、監事會會議
中商銀 | 來源:中商銀 瀏覽次數:2758 發布時間:2021年1月29日
摘要:

依照《中華人民共和國公司法》及《中商銀科技有限公司章程》的相關規定,中商銀科技有限公司(下稱公司)于1月28日同北京視頻連線,召開股東大會、董事會、監事會會議。會議就各項議題進行逐項討論與表決,并一致通過了有關決議。中商銀科技董事會、監事會代表、公司高管以及部分股東代表出席了會議。

  依照《中華人民共和國公司法》及《中商銀科技有限公司章程》的相關規定,中商銀科技有限公司(下稱公司)于1月28日同北京視頻連線,召開股東大會、董事會、監事會會議。會議就各項議題進行逐項討論與表決,并一致通過了有關決議。中商銀科技董事會、監事會代表、公司高管以及部分股東代表出席了會議。

  中商銀科技有限公司董事長郭全啟視頻連線主持會議,他在講話時表示:中商銀科技成立的第一年取得了一定的成績,其中也有一些需要改進增溢的地方,今后要充分利用資源及地域優勢,做好貿易服務,要以“提質增效”為目標,質量和效益并舉。

  中商銀科技董事、總經理施金輝就2021年公司經營業務規劃向股東會做了報告:1、關于設立香港全資子公司,2、投資興建廣州南沙區跨境電商生態園,3、投資成立鄭州金水區合資公司項目,闡述了三項項目基本要點,并提出了2020年中商銀科技年度分紅預案的方案,獲得全股東會議通過。

  執行總裁陳仲華就2020年度工作總結及2021年經營發展規劃作出了詳細報告:2020年中商銀科技在董事會和各股東全力支持下,各項工作開展順利,組織建設、制度建設、業績建設都在不斷的完善形成,取得了一定的成績,但也存在一些不足,今后將修正彌補,使各項制度和業務更完善。2021年工作規劃提升各個事業部及公司在市場運營中的運營能力,爭取到2021年年底完成產值目標。

  財務部總監孟然就中商銀科技2020年度公司財務報表及各部門的財務報表做了詳細的數據報告,讓各股東更明晰中商銀科技在2020年度的一個運營盈利情況。

  空運事業部總經理徐志林、電商事業部總經理杜洪波、中歐班列事業部總經理黃澤偉、海運事業部總經理孫寧等部門總經理也做了2020年工作總結,希望在2021年的工作中能更好的完善工作,和各個事業部一起為公司貢獻力量,團結合作、奮力進取,實現目標營業額和利潤率。把中商銀科技打造成一個讓貿易更簡單,讓貿易更愉悅的公司。

  監事會主席代表岳磊對中商銀科技有限公司作出如下監察并向股東會作出申明:1、已對公司本年度財務報表做檢查,無異議。2、對公司各位董事及員工在本年度的工作進行過監督,無違反法律,行政法規,公司章程等行為。3、公司各位董事及員工無任何損害公司利益的行為。4、已列席過董事會會議。4、了解公司目前的經營情況,無異議。

  黃勇智作為中商銀科技有限公司的股東代表出席并發表講話:感謝郭董事長和中商銀科技有限公司,中商銀科技作為一個2020年剛成立的新公司,對公司所取得的成就高度認同,非常看好公司的發展,作為股東將全力支持公司的工作和發展,也祝愿公司越辦越好。

  副總裁牧攀科在會議過程中對中商銀科技的財務數據和工作情況提出了一些見解和方案,得到了很好的認同。

  郭全啟董事長對會議中就各項議題及有關決議和股東會、董事會、監事會進行了表決通過。郭董事長在會議最后祝福中商銀科技在新的一年大展宏圖,實現經濟效益社會效益雙豐收;感謝各位股東、董事會及高管們的辛勤付出和努力,希望中商銀新年穩中求進,步步高升。

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